মানি লন্ডারিং
-
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (ইংরেজি)
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has partially amended Money Laundering Prevention Act, 2002 and published as Money Laundering…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (ইংরেজি)
(This following is an unofficial English version of the Act and in case of a difference in meaning between the…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭ নং আইন) [৭ এপ্রিল, ২০০২] মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন৷ এই…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধসমূহ
মানিলন্ডারিং এর অর্থের উৎস হচ্ছে অপরাধমূলক কার্য। আইনের ভাষায় যাকে (Predicate Offence) সম্পৃক্ত অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ…
বিস্তারিত দেখুন -
পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সনস (PEPs)
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ৪ ও ১৯ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরােধী কনভেনশন…
বিস্তারিত দেখুন -
সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টকরণে ব্যাংক শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহকের লেনদেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনিটরিং করা একটি অত্যাবশ্যকীয় আইনগত পরিপালনীয় বিষয়। এটি ব্যাংক শাখার কোন বিশেষ…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সার্কুলার
মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সার্কুলার- মানি লন্ডারিং (Money Laundering) হলো অবৈধ বা কালো অর্থকে লেনদেন চক্রের মাধ্যমে বৈধ করা…
বিস্তারিত দেখুন -
AML এবং CFT প্রতিরোধে ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে করণীয়
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়ে থাকে। এজন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নে AML এবং…
বিস্তারিত দেখুন -
AML এবং CFT প্রতিরোধে ডেস্ক পর্যায়ে করণীয়
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ ব্যাংকের শাখায় শুধুমাত্র BAMLCO-এর এককভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক জনশক্তি ডেস্ক পর্যায়ে আইনের বিধান পরিপালনে…
বিস্তারিত দেখুন তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক সমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত একটি…
বিস্তারিত দেখুন-
AML এবং CFT কেন জানবো ও মানবো?
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপকতা উদ্বিগ্ন বিশ্ববাসী এর প্রতিরোধে সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ভিয়েনা…
বিস্তারিত দেখুন -
এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স (EDD)
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সবাই ভাল আছেন। আজ আলোচনা করবো Enhanced Due Diligence (EDD)…
বিস্তারিত দেখুন -
মানি লন্ডারিং কি? মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকারের ভূমিকা
মানি লন্ডারিং কি? কি কি উপায়ে মানি লন্ডারিং হয়ে থাকে? সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের আওতায় একজন ব্যাংকার কিভাবে মানি লন্ডারিং…
বিস্তারিত দেখুন -
কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (CDD)
ব্যাংকিং নিউজ বাংলাদেশঃ আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ভাল আছেন। আজ আলোচনা করবো Customer Due…
বিস্তারিত দেখুন
