মানি লন্ডারিং
-
মানিলন্ডারিং ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ
দিনু প্রামানিকঃ মানিলন্ডারিং ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ- সমাজের অপরাধীরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা অবৈভাবে অর্জিত বা আহরিত অর্থ মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে বৈধ…
বিস্তারিত দেখুন -
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও ব্যাংকারদের দায়িত্ব: ৫ম পর্ব
মুহাম্মদ শামসুজ্জামানঃ পলিটিক্যালি এক্সপোসড পারসন (পেপস): BFIU প্রকাশিত Guidance Notes on Politically Exposed Persons PEPs এ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Financial Action…
বিস্তারিত দেখুন -
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও ব্যাংকারদের দায়িত্ব: ৪র্থ পর্ব
মুহাম্মদ শামসুজ্জামানঃ CDD, EDD, KYC: কেওয়াইসি এর অর্থ হল “নো ইয়োর কাস্টমার” অর্থাৎ “আপনার গ্রাহককে জানুন” এবং এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত…
বিস্তারিত দেখুন -
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও ব্যাংকারদের দায়িত্ব: ৩য় পর্ব
মুহাম্মদ শামসুজ্জামানঃ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী, সম্পদের অবৈধ উৎস গোপন করা বা লুকানোর উদ্দেশ্যে ওই সম্পদ সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপান্তর…
বিস্তারিত দেখুন -
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও ব্যাংকারদের দায়িত্ব: ২য় পর্ব
মুহাম্মদ শামসুজ্জামানঃ মানি লন্ডারিং এর অর্থের উৎস হচ্ছে অপরাধমূলক কার্য। আইনের ভাষায় যাকে (Predicate Offence) সম্পৃক্ত অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা…
বিস্তারিত দেখুন -
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও ব্যাংকারদের দায়িত্ব: ১ম পর্ব
মুহাম্মদ শামসুজ্জামানঃ মানি লন্ডারিং হল একটি অবৈধ অর্থনৈতিক কার্যক্রম। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদের উৎস গোপন করার উদ্দেশ্যে সেই সম্পদের…
বিস্তারিত দেখুন -
Hundi and money laundering: Manmade cancer
Md. Zillur Rahaman: Hundi (illegal money transfer or exchange) is the main and much discussed medium of money laundering. Hundi…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ইংরেজী
মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং এর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২
মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং এর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান…
বিস্তারিত দেখুন -
সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ইংরেজী
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে বিগত ১১…
বিস্তারিত দেখুন -
সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে বিগত ১১…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে বিগত ১৫…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ ইংরেজী
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে বিগত ১৫…
বিস্তারিত দেখুন -
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ প্রণয়ন ও জারী করেছেন, যা বিগত ১৫…
বিস্তারিত দেখুন -
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ আংশিক সংশোধন করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ,…
বিস্তারিত দেখুন
- ১
- ২